公司2012年經(jīng)濟(jì)工作會議工作報告
深 入解讀

一、工作總基調(diào)——保穩(wěn)定，求增長
二、各項經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)
    集團(tuán)公司（含子公司監(jiān)管企業(yè)）計劃投資13.32億元（其中土地費用4.42億元，開發(fā)投資8.90億元）；計劃實現(xiàn)開發(fā)面積125.94萬平方米，實現(xiàn)竣工面積22.98萬平方米，實現(xiàn)銷售額106070萬元，實現(xiàn)回籠資金103330萬元。
三、2012年七大經(jīng)濟(jì)工作任務(wù)
　　1、把握重點，攻克難點，統(tǒng)籌兼顧，全面、快速推進(jìn)各項目的開發(fā)建設(shè)。
　　2、順勢求變，全力打好營銷攻堅戰(zhàn)。
　　3、未雨綢繆，布局未來，積極做好項目儲備工作。
　　4、完成企業(yè)改制工作，實現(xiàn)房地產(chǎn)集團(tuán)構(gòu)建目標(biāo)。
　　5、加強(qiáng)集團(tuán)管控，提升企業(yè)管理效能。
　　6、創(chuàng)新思路，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，大力推進(jìn)企業(yè)人才強(qiáng)企戰(zhàn)略。
　　7、繼續(xù)實施“大中房”戰(zhàn)略，實現(xiàn)“大中房”共同繁榮。
四、經(jīng)濟(jì)工作報告分組討論熱點剖析

熱點一：新成立的兩個項目部如何迅速開展工作？
　　黃  萌：嚴(yán)總的經(jīng)濟(jì)工作報告指導(dǎo)性強(qiáng)，思路明確。根據(jù)其要求，我認(rèn)為開展項目部的工作，主要抓好以下幾個方面：一是加快團(tuán)隊重組和建設(shè)。首先要將經(jīng)濟(jì)工作會的精神傳達(dá)下去，向每個成員明確團(tuán)隊目標(biāo)；其次要根據(jù)職能制轉(zhuǎn)為項目制的相關(guān)要求，加快部門和員工的角色轉(zhuǎn)換，工作內(nèi)容由專一性向綜合性轉(zhuǎn)變。再次團(tuán)隊要將部門工作目標(biāo)分解到個人，如品質(zhì)提升工作，要根據(jù)《報告》精神，將內(nèi)容細(xì)化，分派到個人負(fù)責(zé)。二是圍繞項目存在的問題，對癥下藥。翡翠園項目重點打造內(nèi)外部環(huán)境，如嚴(yán)總報告所提，盡快滿足營銷要求。翡翠灣項目已經(jīng)滯后，要加快推進(jìn)，通過技術(shù)體系的宣傳和培訓(xùn)，多讓員工了解項目。三是抓好安全文明施工，從企業(yè)信譽(yù)、團(tuán)隊、現(xiàn)場環(huán)境、合作單位（施工方、監(jiān)理方）等方面加強(qiáng)工作，希望各部門多加支持。
　　莫建雄：一是項目部組建后人員未完全到位，工作量大，人員存在不足。如何結(jié)合工作實際調(diào)動員工工作積極性是首要任務(wù)。要做好團(tuán)隊重組工作，縮短員工磨合期。二是要重新理順項目部的流程和職責(zé)，減少扯皮，縮短流程，整合各項資源，就如何分配資源才能更利于工作推進(jìn)進(jìn)一步的溝通交流。三是項目建設(shè)方面要明確工作重點、難點。碧翠園要圍繞年度計劃實施，難點是B組團(tuán)調(diào)容工作，計劃2月完成，如何攻破、外聯(lián)是工作的方向和重點。
　　雷宇紅：部門成立后首先要做工作流程，完善相關(guān)規(guī)章制度，了解哪個部門有基礎(chǔ)資料，各部門間不了解各自的資源情況，所以需整合基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。其次要考慮如何將流程縮得更短提高工作效率；部門職責(zé)要調(diào)整、細(xì)化，會后要對標(biāo)準(zhǔn)化流程進(jìn)行調(diào)查、細(xì)化、整合。

熱點二：開發(fā)部工作如何再上新臺階？
　　黎  波：一是加強(qiáng)項目拓展。開發(fā)部要不斷謀求新項目，通過“招拍掛”、劃撥（代建項目）、合作、收購等方式，不斷取得新項目，為公司發(fā)展注入新動力。當(dāng)然，項目儲備關(guān)系到公司未來的發(fā)展，除開發(fā)部外，也需要公司全體人員的支持。同時要注意，代建項目的完成情況，將影響公司下一步承接代建項目的取得與否，建議第二項目部下一步要注意與政府部門的對接，發(fā)揮自身優(yōu)勢，提供代建項目相關(guān)信息。
　　二是強(qiáng)化項目監(jiān)控。項目監(jiān)控要注意兩個問題：一是計劃方面：今年項目配套計劃的編制職能列入項目部職責(zé)，項目部應(yīng)有全盤考慮。二是實施方面：在重點節(jié)點設(shè)置上，開發(fā)計劃模板有清晰的描述，可供項目部在實施過程中進(jìn)行管理。
　　三是提高員工技能。相關(guān)人員要加強(qiáng)項目監(jiān)控、項目管理軟件的學(xué)習(xí)，人力資源部應(yīng)加強(qiáng)相關(guān)的培訓(xùn)；公司信息化系統(tǒng)建設(shè)中，建議在項目信息互通方面進(jìn)行科學(xué)設(shè)置。

熱點三：如何化解融資難、資金緊張難題？
　　文  春：嚴(yán)總報告中提出了今年融資難、資金緊張的問題。如何解決？我認(rèn)為主要應(yīng)從以下幾個方面著手：
　　1、對資金計劃進(jìn)行有效跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出預(yù)警。
　　2、積極與銀行對接，想方設(shè)法解決資金瓶頸問題。
　　3、加強(qiáng)集團(tuán)公司資金管控，今年計劃上NC系統(tǒng)，并完成初步建設(shè)，這有利于對集團(tuán)內(nèi)部資金的統(tǒng)一調(diào)配，全力解決資金難題。
　　主要具體計劃措施主要有：
　　1、對項目部需要的資金，重新進(jìn)行財務(wù)核算。
　　2、加強(qiáng)財政、稅務(wù)等部門的聯(lián)系，做好資金處理預(yù)案。
　　3、改制上爭取政府彈性支持。
　　4、加強(qiáng)內(nèi)控制度，降低成本支出。
　　5、全力推進(jìn)財務(wù)用友軟件建設(shè)，提高財務(wù)管控水平。

熱點四：如何突破銷售困局？
　　黃  珊：今年銷售計劃10多億元，銷售完成情況直接影響公司效益和員工待遇,因此，要加大營銷力度，全力完成銷售任務(wù)。一是營銷方面，要借助外腦，并加強(qiáng)有針對性的人員培訓(xùn)。二是深入貫徹“全員營銷”理念，這需要全體職工的配合，特別是需要第一、第二項目部和開發(fā)部的全面配合。三是加強(qiáng)對子公司銷售管控，定期審核營銷方案。四是加強(qiáng)客戶關(guān)系管理，整合集團(tuán)公司客戶關(guān)系，把客服和銷售模塊整合，既能反映銷售進(jìn)度，又能反映整改情況，及時將信息反饋給各項目部和公司領(lǐng)導(dǎo)。五是各相關(guān)部門的配合支持，特別是對各部門提出的需要配合的工作，希望大家大力支持，為營銷創(chuàng)造有利條件。

熱點五：集團(tuán)管控主要有哪些新思路？
　　陳  崴：根據(jù)嚴(yán)總經(jīng)濟(jì)工作報告，投資審計部的在成本管理上由核算轉(zhuǎn)變?yōu)榭刂坡毮�，為此要做好以下相關(guān)工作：
　　一是部門3、4月要完善相關(guān)項目成本控制體系，希望開發(fā)和第一、第二項目部予以支持。二是加強(qiáng)內(nèi)審和風(fēng)險防范，對去年內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行進(jìn)一步的整改和管控。三是二層單位多級次的培訓(xùn)，對財務(wù)主管、財務(wù)人員、報表編制等進(jìn)行逐級培訓(xùn)。四是完善內(nèi)控制度。要求二層單位加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)、完善議事制度。五是指導(dǎo)子公司進(jìn)行NC系統(tǒng)建設(shè)。六是部門標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要繼續(xù)完善，并對員工進(jìn)行有針對性培訓(xùn)。七是完善子公司“三會”制度。
　　雷宇紅：一是集團(tuán)管控方面，我認(rèn)為要注意下面幾個方面的問題：
　　1、開發(fā)部對子公司的年度計劃要負(fù)責(zé)審核，明確其是否符合集團(tuán)戰(zhàn)略要求；要設(shè)計統(tǒng)一的表格，由子公司統(tǒng)一填寫。
　　2、營銷客服部要對子公司年初上報的銷售計劃進(jìn)行審核，審查其是否合理。同時開發(fā)部、營銷客服部和財務(wù)部要加強(qiáng)對接，確保開發(fā)計劃、銷售計劃、現(xiàn)金計劃如何統(tǒng)一。
　　3、財務(wù)部要指導(dǎo)二層單位完成現(xiàn)金計劃。
　　4、公司總體計劃管理在開發(fā)部，由投審部統(tǒng)一收集
　　5、開發(fā)部將子公司上報的計劃進(jìn)行審核，交投資審計部匯總。
　　6、財務(wù)部要指導(dǎo)子公司進(jìn)行NC系統(tǒng)建立、資金運(yùn)轉(zhuǎn)
　　7、人力資源部要加強(qiáng)對二層人員信息的收集管理，審查其收入是否合理，中層設(shè)置是否合理，以進(jìn)行集團(tuán)內(nèi)人員調(diào)配。
　　8、項目部可能不涉及具體管控，但要協(xié)助提供相關(guān)經(jīng)驗數(shù)據(jù)。
　　二是項目部成本控制方面，要注意：
　　1、設(shè)計過程中：（1）投資審計部、眾標(biāo)公司拿出單項工程目標(biāo)成本，根據(jù)以往結(jié)算成本和目前市場情況出具，指導(dǎo)設(shè)計。（2）項目部進(jìn)行設(shè)計委托，需控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。
　　 2、合同簽訂后，設(shè)計變更流程及成本增加要有限額規(guī)定，特殊情況下的變更需報批。
　　張一山：對二層的管控方面，我認(rèn)為：
　　1、二層單位編制計劃節(jié)點不清晰，時點不清楚，無法指導(dǎo)實際工作，建議開發(fā)部對二層相關(guān)人員進(jìn)行開發(fā)計劃編制培訓(xùn)。
　　2、對二層情況的匯總，可能有分列，贊成雷總會提成的匯總建議，將銷售進(jìn)度，投資進(jìn)行匯總，建議放在開發(fā)部，由開發(fā)部出具總體匯總計劃。
　　雷宇紅：1、本部的業(yè)務(wù)還是各業(yè)務(wù)部門分類上報。2、加強(qiáng)預(yù)警制度，及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便在班子會上提出，盡快解決。3、開發(fā)與投審商量其開發(fā)運(yùn)營如何管控，執(zhí)行過程要有反饋。4、營銷計劃先報營銷客服部審核后再報投資審計部。

熱點六：如何立足市場，開展產(chǎn)品研發(fā)工作？
　　雷宇紅：我認(rèn)為，首先要設(shè)立產(chǎn)品研發(fā)小組，通過市場調(diào)查了解提供何種產(chǎn)品才能滿足市場需求。1、收集營銷反饋，并進(jìn)行匯總，提出產(chǎn)品建議。2、根據(jù)反饋情況，審核建議是否可行，以提升品質(zhì)。3、由開發(fā)部牽頭，以委員制形式成立，11人以下。為提升人員素質(zhì)，研發(fā)小組會議可允許其他技術(shù)人員旁聽。4、涉及施工圖審核，由項目部提供資料，開發(fā)部明確要求，收集資料、會議準(zhǔn)備，會后形成記錄，所有施工圖須經(jīng)審核。5、對小組采用矩陣式結(jié)構(gòu)進(jìn)行管理。
　　黃  萌：設(shè)計審核，如要做得好，需花大量時間，內(nèi)部可做好，但如跨部門，則需時較長，建議對研發(fā)委員發(fā)放津貼
　　李  敏：如審核后有問題要懲罰，則須有獎勵措施，要對等。
　　黃  萌：如審核后不承擔(dān)責(zé)任，則僅是形式主義，圖紙較多，工作量較大，需時較長。研發(fā)小組要定基準(zhǔn)線，項目定位和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品類別，市場需求不一，基礎(chǔ)資料不一，要針對具體項目才有意義
　　雷宇紅：項目定位與可研相關(guān)，以利潤水平推出其定位水平。要出具體意見，現(xiàn)有項目不涉及技術(shù)研發(fā)。
　　黃  萌：建筑本身涉及人體科學(xué)和人體行為學(xué)，要對具體的戶型研究其面積、擺向。
　　黎  波：要提煉一種設(shè)計規(guī)范，建立一種圖庫，加強(qiáng)技術(shù)集成管理。

熱點七：房產(chǎn)公司中短期有哪些發(fā)展規(guī)劃？
　　李文浩：一、房產(chǎn)公司2012年的發(fā)展計劃主要有：中房·新天地實現(xiàn)銷售額1.1億，回籠資金1600萬，商鋪1800萬，利盈265萬元。工程進(jìn)度上新天地計劃5月份銷售。欽州項目爭取7月-8月動工�，槚|項目爭取開工，小學(xué)也盡快竣工。二、3-5年發(fā)展規(guī)劃：定位打造成中房項目開發(fā)公司，資質(zhì)達(dá)2級，人力資源實現(xiàn)專業(yè)人員至少20人，有專業(yè)職稱人員不少于20人，加強(qiáng)與外地的交流和學(xué)習(xí)。品牌管理目標(biāo)：樹立優(yōu)質(zhì)的良好的品牌，最大程度提高公司知名度。
　　蘭魯平：中房·新天地計劃2012年5月銷售，10月封頂。要做好以下幾個方面的工作：一是成本控制：做好資本運(yùn)營計劃，縮短資金占用時間，在可控成本方面，如設(shè)計、規(guī)劃等，要嚴(yán)格管控。二是在技術(shù)操作上對上限價控制，在源頭上堵死，對成本影響大的項目也要控制。三是嚴(yán)抓質(zhì)量：選擇高質(zhì)量的施工單位，同時建立質(zhì)量控制點，如衛(wèi)生間等方面。四是強(qiáng)化驗收控制，督促監(jiān)理公司負(fù)責(zé)。
　　謝  �。何覀兡壳熬蛢蓚�項目，中房·新天地和欽州項目。在欽州項目方面，當(dāng)?shù)卣�府欠我�?000多萬，目前沒解決，加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣�府溝通，盡快解決。在新天地項目方面，其開發(fā)要在品質(zhì)上與其他開發(fā)公司進(jìn)行競爭，力求精品，重在細(xì)節(jié)，在“樣上”和“內(nèi)在”做文章，不斷提高自己。